W pierwszych dniach września 2025 roku funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości w Rzeszowie przeprowadzili szeroko zakrojoną akcję zatrzymań na terenie województw podkarpackiego, małopolskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i śląskiego. Działając w oparciu o postanowienia prokuratora z 3 Wydziału do Spraw Przestępczości Gospodarczej i Finansowo-Skarbowej Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie, zatrzymano dziewięć osób, w tym osiem mężczyzn i jedną kobietę, w wieku od 41 do 72 lat.
Zakrojona na szeroką skalę akcja przeciwko oszustwom inwestycyjnym
Podjęte działania to efekt intensywnego śledztwa dotyczącego działalności przestępczej na terenie woj. podkarpackiego i innych regionów, gdzie zorganizowana grupa przestępcza wykorzystywała platformę inwestycyjną o nazwie „Coinplex”. Celem tej grupy było wyłudzenie znacznych sum od nieustalonej liczby poszkodowanych, co doprowadziło do strat sięgających co najmniej 20 milionów złotych.
Mechanizm działania platformy „Coinplex”
Śledczy ustalili, że od kwietnia 2024 roku aplikacja „Coinplex” była przedstawiana jako zaawansowany system do handlu kryptowalutami. Miała wykorzystywać sztuczną inteligencję do automatyzacji transakcji, oferując użytkownikom możliwość optymalizacji procesów bez manualnej ingerencji, co miało minimalizować ryzyko związane z wahaniami rynku.
Współpraca organów ścigania kluczem do sukcesu
Ustalenia śledcze oraz zatrzymania były możliwe dzięki intensywnej współpracy prokuratury z funkcjonariuszami Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Dzięki temu udało się zidentyfikować i zatrzymać osoby odpowiedzialne za organizację i funkcjonowanie piramidy finansowej oraz rekrutację nowych inwestorów.
Fałszywe obietnice i rzeczywistość
Zgromadzony materiał dowodowy jasno wskazuje, że „Coinplex” nie była legalnym przedsiębiorstwem inwestycyjnym. Zamiast tego, działała jako hybryda piramidy finansowej i schematu Ponziego, wyłudzając środki od nowych uczestników na wypłaty dla wcześniejszych inwestorów, bez jakichkolwiek faktycznych inwestycji.
Zarzuty i przyszłość śledztwa
Na podstawie dowodów postawiono podejrzanym zarzuty związane z kierowaniem zorganizowaną grupą przestępczą, oszustwem co do działalności „Coinplex”, oraz praniem pieniędzy pochodzących z przestępstwa. Dodatkowo, prowadzenie działalności bez zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego również znalazło się wśród zarzutów. Grozi im kara do 10 lat pozbawienia wolności.
Kroki podjęte wobec podejrzanych
Po przeprowadzeniu czynności procesowych zastosowano wobec podejrzanych środki zapobiegawcze takie jak poręczenia majątkowe, zakaz opuszczania kraju oraz zakaz kontaktu z określonymi osobami. Śledztwo wciąż trwa, a niewykluczone są kolejne zatrzymania.
Apel do pokrzywdzonych
Biorąc pod uwagę nieustalony jeszcze rozmiar szkód wyrządzonych przez tę grupę, apelujemy do wszystkich poszkodowanych działalnością „Coinplex”, aby zgłaszali się do Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości w Rzeszowie lub najbliższych jednostek Policji czy Prokuratury, aby złożyć stosowne zawiadomienia.